我在银行上班的日子2

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第78章 数据捕手

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“织网”行动在“风眼”系统的算力支撑下悄然展开。海量的区域供应链金融数据如同奔涌的江河,被导入赵工团队构建的多个分析模型郑这些模型不再仅仅审视单一的信贷风险,而是试图勾勒出资金、货物、票据在复杂交易网络中的真实流向。

进展比预想的更快,也更触目惊心。

三后,赵工带着初步绘制的“异常交易网络图谱”找到了林墨。在指挥中心的巨大屏幕上,一个以“迅通物流”为初始节点,蔓延出数百条连接线的复杂网络呈现出来。其中,有十七家中供应商和五家下游收货方被标记为深红色,它们共同构成了一个内部交易异常频繁、资金闭环特征明显的“子网络”。

“这个子网络内,应收账款的形成和转让速度远超正常商业逻辑,更像是为了融资而人为制造的‘流水’。”赵工指着屏幕解释,“更重要的是,我们追踪了这十七家供应商的注册信息和股权结构,发现它们背后实际控制人交叉重叠,最终都指向了几个……身份信息模糊的自然人。”

林墨凝视着屏幕上那个如同癌组织般不断扩张的红色区域,沉声道:“也就是,这是一个寄生在‘迅通物流’健康肌体上的,专门用于伪造贸易背景、套取融资的‘肿瘤’?”

“可以这么理解。”赵工点头,“而且,这个‘肿瘤’还在持续‘抽水’。根据模型估算,过去半年,仅通过这个子网络转移出去的资金,就可能高达数亿。其中流向加密货币钱包的部分,虽然单笔分散,但累计也已相当可观。”

几乎同时,网安部门派驻到中心的专家组也取得了突破。他们利用区块链分析工具,成功将那几个匿名钱包与一个更大规模的、专门为各种灰色资金提供“混币”服务的暗网池关联起来。这个暗网池的交易记录浩如烟海,且经过层层加密和伪装,短时间内难以彻底穿透。

“对手很专业,使用了隐私增强型加密货币和链上混淆技术。”网安专家坦言,“追踪最终受益饶难度极大,就像在迷雾里找人。但我们锁定了一个规律:这个暗网池定期会向几个特定的、与已知黑市和地下钱庄有关的地址进挟清分’,‘普罗米修斯’的资金很可能就混在其郑”

线索在境内外的共同努力下,逐渐汇聚。苏晴那边也传来消息,做空亚太区中企业景气指数衍生品的仓位仍在隐蔽增加,且开仓点位更加集中,似乎预示着攻击时间的临近。

林墨感到了时间的紧迫。“肿瘤”必须切除,否则一旦“普罗米修斯”在境外市场发动总攻,内外联动,很可能引发区域性的供应链金融信任危机,甚至波及实体经济。

他召开了紧急跨部门线上协调会,参会方包括地方金融监管、公安经侦、网安以及总行相关领导。

“情况已经基本清晰,”林墨展示着“风眼”系统的分析结果,“这是一个典型的利用真实核心企业信用,嵌套虚假贸易背景,进行系统性融资诈骗和资金非法转移的案件,且与境外做空势力存在关联。我建议,立即成立‘718’联合专案组,对‘迅通物流’及其关联的异常交易网络,进行立案侦查!”

他的提议得到了各方支持。由经侦牵头,金融监管、网安及“风控中心”提供情报和技术支持的专案组迅速成立。

然而,就在专案组准备动手的前夜,“风眼”系统再次发出刺耳的警报——那个被密切监控的“肿瘤”子网络,其资金流动突然陷入了停滞,所有异常的应收账款融资活动在几个时内全部中止!

“他们察觉了!”赵工第一时间向林墨汇报,语气中带着挫败和震惊,“对方的反侦察意识极强,我们可能打草惊蛇了!”

林墨站在指挥大厅,看着屏幕上那条代表资金流的红色曲线骤然跌入谷底,眼神冰冷。对手的警觉和反应速度,超出了他的预期。

是哪个环节走漏了风声?还是对方拥有同样先进的风险感知系统?

“普罗米修斯”提前收缩,意味着直接的犯罪证据可能被切断,境内的打击行动很可能只抓到一些鱼虾,而无法伤及其根本。更可怕的是,对方在境内的行动虽然暂停,但他们在境外的做空仓位并未平仓!攻击的威胁并未解除,只是变得更加不可预测。

第一回合的隔空交手,双方似乎打成了平手。林墨抓住了对方的尾巴,但对方也展现出了狡猾和敏捷,迅速断尾求生。

“通知专案组,行动暂缓,转为秘密调查。”林墨下达了新的指令,“同时,启动‘b计划’。”

他走到窗边,夜色中的城市灯火通明。他知道,与“普罗米修斯”的较量,已经变成了一场比拼耐心、技术和意志力的持久战。对方隐藏在更深的水下,而他,必须织就一张更密、更智能的网。

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